本案概况

本案系一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。张某被指控接收、转移电信诈骗资金共计 170 余万元，检察机关提出有期徒刑七年的量刑建议。辩护律师接受委托后，开展阅卷、多次会见工作，就案件证据问题提出辩护意见，法院综合全案情况，对张某判处缓刑，免于实刑收监。

基本案情

2022 年 11 月，张某名下两张银行账户陆续收到多笔大额转账，总额约 170 余万元。公诉机关指控该部分款项属于电信诈骗犯罪所得，张某在明知系犯罪所得的情况下，通过取现、转账方式转移资金，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认定属于情节严重，提出有期徒刑七年的量刑建议。张某面临较重刑罚，家属委托广东高宽律师事务所肖响华律师担任辩护人。

案件核心争议难点

• 涉案 100 万元款项对应的上游犯罪是否成立，涉案金额认定是否准确，张某主观上是否具备 “明知” 的构成要件；

第二，70 余万元涉案款项对应的账户是否为张某本人开立，该笔资金是否来源于虚拟货币交易，该部分金额是否应当予以扣减；

第三，在案件证据存在瑕疵的前提下，如何结合案件实际评估辩护方向，争取宽缓处理结果。

律师辩护策略

接受委托之后，辩护律师全面查阅卷宗材料，多次会见当事人，梳理案件证据问题，分阶段调整辩护工作思路。

1. 前期开展证据层面辩护。辩护初期，辩护律师以案件事实不清、证据不足作为辩护方向，围绕两笔主要涉案资金分别提出抗辩意见：针对 100 万元款项，就上游犯罪成立与否、涉案金额认定、主观明知等方面提出异议；针对 70 余万元款项，就账户开户主体、资金来源于虚拟货币交易的情况提出抗辩，主张涉案金额应当予以核减。庭审过程中针对证据缺陷开展质证，呈现案件证据存在的问题。
2. 评估案件风险，调整辩护工作方向。综合评估案件，作出一审获得无罪判决概率较低、当事人将面临重刑风险的判断，经与家属充分沟通，调整辩护思路，转向认罪认罚的量刑协商路径。辩护律师向当事人释明法律规定，做好心理疏导，协助当事人作出认罪供述，与公诉机关、审判机关就案件处理开展沟通工作。
3. 落实从宽量刑情节。协助当事人退缴违法所得 10500 元；向法院申请开展社会调查，经东莞市司法局评估，结论为张某适用社区矫正不存在社会危险性，为缓刑适用提供参考依据。

庭审前期所揭示出的证据问题，促使法庭充分考量案件实际情况；在认罪认罚制度框架内，结合退赃、社会调查评估等情节，由法院综合全案事实作出裁判。

案件结果

审理法院综合案件证据、认罪悔罪态度、退赃情况以及社区矫正评估意见，对张某宣告缓刑，免于实刑收监。

实务总结

办理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，应当重点审查上游犯罪事实、涉案资金归属、行为人主观明知等核心要件。当案件证据存在缺陷时，辩护律师需要客观评估无罪辩护的现实可能性，结合当事人利益，在与家属充分沟通的前提下适时调整辩护策略。 退缴违法所得、社区矫正社会调查评估，是此类案件争取宽缓量刑的重要考量因素。本案为法院生效判决结果，个案裁判思路不能直接等同于同类案件处理标准，其他同类案件结果仍以司法机关正式文书为准。

案件说明：本文涉案件基于客观事实描述，仅为专业普法，最终结果以司法文书为准。