案情简介

2026年9月20日，Z某被东莞市公安局以涉嫌诈骗罪刑事拘留。

事情起因并不复杂：Z某平时从事数字货币场外兑换，2026年年中受朋友所托，帮忙将他人转入的人民币兑换成USDT并转入指定境外钱包。其全程逐笔核对付款凭证、确认到账后方才换汇，未收取任何报酬。后该笔资金被查明与一起电信网络诈骗案件有关，Z某因此涉案。

Z某与报案人素不相识，对上游资金来源并不知情，到案后如实陈述。家属随即委托广东高宽律师事务所介入。

办案过程

（一）启动"黄金37天"救援全托管方案。刑事拘留至批捕前的37天，是决定案件走向的关键窗口期。本案启动本所获评中国政法大学律师学研究中心"第三届法律服务创新产品案例"的《"黄金37天"救援全托管计划》，按照"法律辩护轨+战略沟通轨"双轨驱动的思路组建办案单元——由铁三角中的两名骨干律师直接承办：一名主办律师制定总策略、主导关键沟通，一名"军师"律师负责疑难研判、文书把关与节点管控。

（二）五次会见，深度诊断。办案律师先后五次会见Z某，向其告知诉讼权利，详细了解到案经过、换汇交易的完整流程、资金收付方式及其本人对资金来源的认知程度，同步校准事实细节，为后续法律文书打下扎实基础。

（三）AI类案检索，精准分析定性。针对"场外换U"行为可能涉及的诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪名，团队运用法律专业AI智能工具检索同类裁判案例，围绕"换汇者是否明知资金性质""是否获利""被利用的工具人如何认定"等争点提取裁判规则，为Z某行为定性的精准分析提供了优质数据支撑。

（四）系统梳理证据，绘制资金流向图。我们指导家属收集并固定了情况陈述、聊天记录、USDT交易记录等关键证据，绘制人物关系与资金流向图，把"谁指示、谁打款、谁经手、谁获利"完整呈现。

（五）提交取保候审申请与案件分析报告。在上述工作基础上，我们撰写了本案案件分析报告，并依法向东莞市公安局提交取保候审申请书及证据材料，围绕Z某无诈骗故意、无社会危险性、家庭情况特殊三个层面充分说理，与办案机关保持持续沟通。

辩护思路

1. Z某主观上不明知，客观上未实施诈骗行为，不构成诈骗罪共犯。Z某与报案人素不相识，与诈骗环节无任何通谋；其应朋友之托提供换汇帮助，主观上既无非法占有目的，也不明知资金来源违法。真正的诈骗主体另有其人，侦查重点应指向他们。

2. 客观操作记录证明Z某仅系被利用的换汇环节。在案证据显示，Z某每笔均在核对付款凭证、确认款项到账后方才换汇，换汇后全额转出、分文未取。该操作模式表明其已尽到一般合理注意义务，属于受蒙蔽、被利用的场外换汇行为，而非诈骗的实行行为或帮助行为。

3. Z某不具有社会危险性。其无前科劣迹，经电话通知主动到案并如实陈述；固定住址、家庭生活稳定；案涉资金流水与交易记录均已由公安机关掌握，不存在毁灭证据、串供的现实可能。

4. 继续羁押将造成特殊家庭困境。Z某系家庭经济支柱，父母年逾七旬无稳定收入，配偶及子女定居海外，全家生计依赖其收入。本着少捕慎押的刑事司法政策与人道主义精神，对其变更强制措施更为妥当。

办案结果

刑事拘留三十天内，公安机关经审查依法对Z某变更强制措施。2026年10月19日，东莞市第二看守所依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十八条之规定出具《释放证明书》，Z某获释并与家人团聚。目前案件仍在侦查中，我们将持续跟进，依法为其作无罪辩护方向的努力。需要说明的是，取保候审系侦查阶段的阶段性结果，个案情况各异，本文结果不构成对同类案件结果的承诺。

获释后，Z某与家属专程来到律所，将一面印有"办案尽心尽责、待人耐心真诚"的锦旗送到办案律师手中——刑拘三十天内的全力以赴，换来了当事人与家人的团聚。

办案心得

1. 系统优于个人，黄金37天必须秒级响应。刑拘后的三十余天里，批捕与否、强制措施如何适用悬而未决。本案依托"黄金37天"救援全托管计划的标准化流程，第一时间会见、快速提交有证据支撑的法律意见，在案件定性尚未固化时争取了主动。

2. 用客观证据链条说话，而不是空喊无罪。本案中，资金流转与操作记录相互印证，让"被利用的换汇工具人"这一判断有了事实抓手。AI类案检索则为定性分析提供了同类裁判的数据参照，让辩护意见既有事实抓手，也有类例支撑。

3. 电信网络诈骗案件要高度关注"工具人"问题。杀猪盘类骗局中，大量下游换汇、收款人员本身并不明知资金性质。甄别其主客观状态、区分诈骗共犯与被利用者，既是辩护空间，也符合宽严相济的刑事政策。

4. 铁三角协同让专业动作不走样。主办律师把控方向、"军师"律师把关策略，辅以标准化工具和节点管控，五次会见、一份申请、一份报告，每个动作都有据可查。刑事辩护正在从"经验驱动"走向"系统驱动"，这是本案给我们最大的确认。

免责声明：本文为经授权并脱敏发布的办案记录，文中当事人及关系人均作匿名化处理，不构成法律意见，具体案件请咨询专业律师。

— 承办律师简介 —

李斐律师：南开大学法律硕士，中共党员，广东高宽律师事务所合伙人。曾在某检察院担任检察官9年，并担任东莞市公安局客座教官。现任广东省律师协会职务犯罪辩护专业委员会委员、东莞市律师协会刑事法律专业委员会副主任、东莞仲裁委员会仲裁员。专注刑事辩护、刑事控告及刑民交叉领域，承办案件中众多不批捕、不起诉、缓刑、无罪案例。

黄广进律师：西南政法大学刑法学硕士、博士，广东高宽律师事务所执业律师，东莞理工学院在职教师。曾在东莞市人民检察院工作8年，任检察官，荣立个人嘉奖、个人三等功。现任东莞市律师培训讲师团成员（刑事法律专业）、东莞市"九五"普法讲师团成员、东莞市人民检察院"益心为公"志愿者。擅长刑事辩护、刑事申诉、刑事控告。